Арестов А.И. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью - файл n1.doc

Арестов А.И. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью
скачать (666 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc666kb.03.12.2012 23:52скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ

С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

МОНОГРАФИЯ

(А.И. Арестов)

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2007)
Материал подготовлен с использованием правовых актов

по состоянию на 1 июля 2007 года
А.И. АРЕСТОВ
Арестов Александр Иосифович, кандидат юридических наук.
ВВЕДЕНИЕ
Доминирующей криминологической тенденцией последнего десятилетия стал продолжающийся рост преступности в мире как в целом, так и отдельных странах с одновременным отставанием социально-правового контроля от растущей криминализации общественных отношений.

В России преступность за период реформ выросла не только количественно, но обрела новое качество. Ее ядро составляют организованные преступные сообщества. Организованный характер значительной части современной преступности - закономерная ступень ее эволюции, ее важная существенная черта, значительно усиливающая общественную опасность.

Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества. Преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, вымогательство и др.

Наряду с этим все большую активность приобретает экономическая направленность преступной деятельности организованных преступных формирований, которая охватила практически все области хозяйственного комплекса страны, в первую очередь в высокодоходных отраслях экономики.

Преступные формирования, располагающие крупными суммами денег, завоевывают все более сильные позиции на внутреннем рынке, осуществляют противозаконные преступные операции по вывозу из страны сырья, товаров и других средств. По данным МВД России, более четверти преступных сообществ в экономически развитых регионах отмывают преступные капиталы через легальные коммерческие структуры путем приобретения недвижимости, контрольных пакетов акций, вложения доходов в официальный бизнес.

Преступные сообщества через коррумпированные связи проникают в экономику и финансовую систему, оказывают прямое влияние на политику государства в этой сфере.

Быстрыми темпами расширяется масштаб преступной деятельности, вследствие чего подавляющее число организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций) оказались включенными в общую систему криминальных отношений. По оценкам криминологов, организованная преступность начинает выступать своеобразным воспитателем молодежи и крупным работодателем для населения страны, обеспечивая контроль за коммерческими структурами.

Продолжается консолидация и саморазвитие организованной преступности. Устойчивые преступные группы консолидируются как в рамках отдельных территорий, так и на межрегиональном и транснациональном уровнях.

Растет жестокость и бескомпромиссность организованной преступности в борьбе за собственность. С начала рыночных реформ от рук наемных убийц погибло свыше 450 видных предпринимателей. Отмечается рост иных организованных тяжких и особой тяжести преступлений.

Министерство внутренних дел России выделяет борьбу с организованной преступностью в качестве приоритетного направления деятельности. Однако предпринимаемые органами внутренних дел меры по обеспечению неотвратимости ответственности преступников пока решаются на низком профессиональном уровне, явно запаздывают и не позволяют нейтрализовать организованное противодействие криминальной среды.

Так, по данным Следственного комитета при МВД России, за период с 1997 г. по 2002 г. окончено производством 220 уголовных дел, возбужденных в отношении организаторов и участников преступных сообществ (преступных организаций). В суд направлено 156 дел данной категории (70,9% от общего количества оконченных производством дел) в отношении 1323 обвиняемых. Однако лишь по 13 делам подсудимые были осуждены по ст. 210 УК России, что составило 8,3% от направленных в суд дел данной категории. По 80 делам (51,2%) подсудимые были оправданы. В 2004 г. по ст. 210 в целом по России возбуждено всего лишь 310, а в 2006 г. - 333 уголовных дела, что явно неадекватно криминальной ситуации в стране.

Наличию такого положения способствует недостаточное знание механизма, структуры, закономерностей проявления такого социального явления, как организованная преступность, без чего любые попытки борьбы с ним будут обречены на провал. Только всестороннее и глубокое познание феномена организованной преступной деятельности позволит определить реальные пути и средства противодействия ей, что невозможно без разработки правовых и криминологических вопросов предупреждения организованной преступной деятельности. Ее оптимальное разрешение явится важным звеном в системе государственных усилий по преодолению кризиса законности, стабилизации и сокращению преступности в стране.
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
§ 1. Понятие и определение организованной преступности

в зарубежных странах и в России
Общеизвестно, что любой вид человеческой деятельности, предполагающий достижение конкретного результата, должен обладать четким определением объекта, на который направлена эта деятельность. В полной мере это относится и к понятию "организованная преступность", которое вместе с тем по-разному трактуется в специальной юридической литературе.

Связано это с тем, что разработка понятия, сущности и определения организованной преступности является сложной и многогранной проблемой. Не случайно поэтому в документе Секретариата ООН, подготовленном в период проведения VIII Конгресса ООН, по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа - 7 сентября 1990 г.) отмечено, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности, обусловленные различными факторами, в том числе этническими, экономическими и другими <1>.

--------------------------------

<1> См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. С. 8.
Комитет экспертов по уголовному праву и криминологическим аспектам организованной преступности (РС-СО) Европейского комитета по проблемам преступности (СДРС), созданный по решению Комитета министров Совета Европы 01.04.1997, также принял решение не стремиться к выработке точного определения организованной преступности <2>.

--------------------------------

<2> См.: Вопросник Комитета экспертов по уголовному праву и криминологическим аспектам организованной преступности Совета Европы от 14.08.1997.
Мнение, представленное в документах Секретариата VIII Конгресса ООН относительно нецелесообразности точного определения социального феномена, каким является организованная преступность и различие в его существующих определениях не снимают необходимости поиска адекватного понимания и отражения в политике государства основного содержания и существа этого явления.

Следует отметить, что во взглядах на организованную преступность отсутствует единство не только у российских, но и у зарубежных юристов. Правоохранительным органам сложно отличить проявления организованной преступности от других преступлений и собрать точные количественные и качественные характеристики субъектов организованной преступной деятельности. Большинство зарубежных и российских ученых-правоведов, определяя организованную преступность, указывают на отличительные признаки (критерии), касающиеся организованных преступных групп. Основным их предназначением является идентификация преступных групп, которые могут быть квалифицированы как организованные.

В названном выше документе Комитета экспертов по уголовному праву и криминологическим аспектам организованной преступности Совета Европы названы два вида критериев для идентификации организованных преступных групп: обязательные и дополнительные.

К обязательным отнесены следующие критерии:

а) сотрудничество трех и более лиц;

б) в течение длительного или неограниченного периода времени;

в) подозреваемых в совершении тяжких уголовных преступлений или имеющих судимости за совершение тяжких преступлений;

г) в целях получения прибыли и/или обладания властью.

К дополнительным критериям относятся:

1) наличие конкретной задачи или обязанностей у каждого члена группы;

2) поддержание внутренней дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или иной форме;

3) применение насилия или иных средств запугивания;

4) оказание влияния на политическую жизнь, средства массовой информации, органы государственного управления, правоохранительные органы, отправление правосудия или экономические процессы с помощью коррупции или других средств;

5) использование коммерческих или иных предпринимательских структур;

6) отмывание денег;

7) деятельность на международном уровне.

Зачастую при этом называются и основные виды организованной преступной деятельности.

Таким образом, согласно названного документа, организованные преступные группы могут быть идентифицированы по следующим обязательным критериям: количественный состав, длительность преступной деятельности и категория преступлений, цель преступной деятельности (получение прибыли и/или обладание властью).

Дополнительные критерии могут быть разделены на три группы, относящиеся к внутриструктурной деятельности преступной группы (пункты 1, 2, 3), видам и уровню преступной деятельности (пункты 5, 6, 7). Особо следует выделить четвертый пункт - оказание влияния на политическую жизнь, средства массовой информации, органы государственного управления, правоохранительные органы, отправление правосудия или экономические процессы с помощью коррупции или других средств, который перекликается с целью деятельности.

Американский криминолог Колдуэлл называет восемь признаков:

1) организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью как профессией;

2) централизация власти в руках одного или нескольких членов;

3) создание денежных запасов, служащих капиталом для преступного предпринимательства;

4) специализация преступного сообщества по видам преступлений;

5) экспансионистские и монополистические тенденции;

6) создание системы по организации покровительства;

7) установление железной дисциплины, неукоснительного подчинения, жестко регламентированных правил поведения;

8) тщательное планирование преступных действий <3>.

--------------------------------

<3> См.: Устинов В.С. и др. Криминология и профилактика преступлений. Горький, 1989. С. 22 - 23.
Отмеченные признаки относятся: а) к цели деятельности (п. 1); б) к внутриструктурной деятельности преступной группы (почти все пункты).

В законе США о контроле за организованной преступностью на основе введенного ряда терминов формулируется понятие запрещенной деятельности, которая представляет описание основных форм организованной преступной деятельности, признаваемых наиболее опасными для США. Закон направлен против запрещенной деятельности.

В Швейцарии организованной преступной группой считается объединение или группа лиц, которые объединились на длительное или неопределенное время, чтобы полностью или частично с помощью незаконных средств получить доходы, другие эквиваленты денег или экономическую выгоду для себя или других, скрывающие свою противоправную деятельность от уголовного преследования и которые для достижения своих целей:

а) совершают или планируют совершить акты насилия или другие уголовные деяния, сопровождающиеся запугиванием;

б) оказывают влияние на политику, экономику, в частности на политические органы или организации, общественные административные органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих;

в) формально или неформально примыкают к одному или нескольким подобным объединениям <4>.

--------------------------------

<4> См.: Отмывание денег и организованная преступность. Перевод добровольного общества "Орнамент" от 30.09.91 N 1411. С. 26.
Данные идентифицирующие критерии можно сгруппировать следующим образом: длительность преступной деятельности, цель, средства достижения цели (совершение актов насилия или других уголовных деяний, сопровождающихся запугиванием; оказание влияния на политику, экономику, политические органы или организации, общественные административные органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих), структурное построение.

Министерством юстиции совместно с полицией ФРГ разработано определение организованной преступности, позволяющее дифференцировать общую и организованную преступность, которое не утверждено законодательно, но принято для руководства всеми органами полиции при решении вопроса об идентификации организованной преступности.

В соответствии с этим определением, организованная преступность - планомерное совершение преступлений, представляющих значительную опасность для общества, более чем двумя лицами, сотрудничество которых основано на разделении труда и рассчитано на длительный или неопределенный период времени, с использованием профессиональных и сходных по роду своей деятельности структур, с применением актов насилия или других средств запугивания или с воздействием на политику, средства массовой информации, общественное управление, юстицию и экономику, целью которых является получение прибыли и захват власти <5>.

--------------------------------

<5> См.: Воробьев И.А. Организованная преступность и борьба с ней в Германии: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 1996. С. 6. Об этом также см.: Водько Н.П., Ахременко И.В. Борьба с организованной преступностью в сфере экономических отношений в ФРГ. М., 1998. С. 18.
Таким образом, в соответствии с немецкой трактовкой, критериями организованной преступности являются планомерность, количественный состав, опасность для общества (значительная), внутриструктурная деятельность, цель (получение прибыли и захват власти), средства достижения цели (применение актов насилия или других средств запугивания или с воздействием на политику, средства массовой информации, общественное управление, юстицию и экономику).

Следует также отметить, что в органах полиции имеется каталог признаков для определения организованной преступности. К ним относятся преступления:

по заказу, отличающиеся тщательным планированием, имеющие предварительное финансирование из скрытых источников в больших размерах, совершенные исполнителями высокой квалификации, а также с применением мер, повышающих безопасность при совершении преступления и противодействия полиции;

при отмывании денег - большое количество счетов, большие наличные суммы;

совершенные ОПГ с иерархией в структуре;

помощь членам ОПГ, забота об обвиняемых;

образование фирм с подставными лицами;

контроль характерных отраслей бизнеса;

повышенная цена продукции легальных компаний вследствие дополнительных расходов за покровительство.

Отсутствие в ФРГ законодательно утвержденного определения делает основной формой борьбы с организованной преступностью реакцию полиции на проявления преступной деятельности (имеющей характерные признаки, список которых может дополняться и уточняться).

Итальянское определение организованной преступности включает понятие преступной организации, которой является не только банда или группа лиц, сообща совершающих преступления. Сущность организации определяется наличием в данной группе следующих признаков:

сбор и передача информации;

нейтрализация действий правоохранительных институтов;

использование основных социально-экономических служб;

существование внутренней структуры;

определение внешней "законности" действий <6>.

--------------------------------

<6> См.: Минна Р. Закон против мафии. М., 1989. С. 260.
Таким образом, в число традиционных объектов преступной среды (банды, группы лиц, сообща совершающих преступления) включается класс новых объектов - преступных организаций, имеющих собственные отличительные признаки. Причем, давая определение преступной организации, итальянский законодатель стремится по возможности подробно описать и дифференцировать их различные виды <7>. В то же время эти критерии в основном относятся к внутриструктурной деятельности преступной организации.

--------------------------------

<7> Законодательство по борьбе с организованной преступностью в зарубежных странах: Обзорная информация. Вып. 3. М., 1989.
Значительное количество критериев для идентификации организованных преступных групп дано А.И. Долговой. К ним она относит: предумышленное, заранее планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц, разделения между ними преступных ролей, иерархическую систему взаимоотношений, устойчивый характер преступной группы, целенаправленную разработку мер защиты от разоблачения и привлечения виновных в совершении преступлений к установленной законом ответственности, а в ряде случаев и тесное смыкание с коррупцией <8>. Примерно таким же образом определяют организованную преступность С.В. Дьяков <9>, В.С. Устинов <10>, С. Шаронов <11>, В.В. Лунеев <12>.

--------------------------------

<8> См.: Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М.: Юрид. лит., 1989. С. 8 - 11.

<9> См.: Организованная преступность - 2 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М.: Криминологическая ассоциация, 1993. С. 20.

<10> См.: Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. Н. Новгород, 1993. С. 8.

<11> См.: Шаронов С. Основные проблемы борьбы с организованными преступными посягательствами на государственное и общественное имущество в условиях формирования многоукладной экономики: Дис. ... докт. юрид. наук в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата. М., 1995. С. 17 - 21.

<12> См.: Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997. С. 287 - 288.
Как видно из изложенного, эти критерии также в основном относятся к внутриструктурной деятельности преступной организации.

Помимо организационно-структурного построения субъекта преступной среды, основных видов организованной преступной деятельности, характера организованной преступной деятельности, функционального характера субъекта преступной деятельности при определении сущности организованной преступности используются и другие критерии.

Так, часть авторов определение организованной преступности формулирует через призму отношения любого субъекта к обороту криминальных средств и занимаемого им место в системе этого оборота. Функционально организованная преступная среда, по их мнению, проявляется в следующих видах организованной преступной деятельности:

создание и наращивание преступного капитала;

легализация преступных средств и внедрение в легальный бизнес;

обеспечение безопасности и эффективности оборота преступных средств;

получение дохода с легализованных капиталов и его использование с целью дальнейшего закрепления и развития его позиций в различных сферах жизнедеятельности Российской Федерации <13>.

--------------------------------

<13> См.: Федотов А.И., Березова Н.В. Подходы к пониманию организованной преступности и их влияние на практическую деятельность подразделений ГУБОП // 10 лет борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Материалы научно-практической конференции. М.: ВНИИ МВД России, 2000. С. 19 - 20; Ларичев В.Д., Федотов А.И. Сущность организованной преступности и проблемы борьбы с ней // Адвокат. 1998. N 10. С. 40; Гриб В.Г., Ларичев В.Д., Федотов А.И. Организованная преступность: различные подходы к ее пониманию // Государство и право. 2000. N 1. С. 52; Гриб В.Г. О научном обеспечении проблем борьбы с организованной преступностью и коррупцией // Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью и терроризмом: Тезисы выступлений на научно-практической конференции, посвященной 15-летию создания службы по борьбе с организованной преступностью и НИЛ-3 ВНИИ МВД России (17 декабря 2003 г.) М.: ВНИИ МВД России, 2003. С. 38.
Таким образом, указанные авторы рассматривают организованную преступность как явление, сопровождающее обращение криминального капитала в легальной и нелегальной сферах экономики. Как представляется, отмеченные позиции в большей степени относятся не к признакам, раскрывающим сущность организованной преступности, а в большей степени к этапам организованной преступной деятельности.

В российском законодательстве основой для понимания организованной преступности служат понятия организованной группы и преступного сообщества (преступной организации), определения которым даны в статье 35 Уголовного кодекса России.

Организованной группой согласно части 3 названной статьи признается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Другим фундаментальным понятием российского законодательства, относящимся к организованной преступности, является преступное сообщество (преступная организация). Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено: 1) сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений; 2) объединением организованных групп, созданным в тех же целях.

Таким образом, в российском законодательстве в основе понятия организованной преступности лежит в основном организационно-структурный подход.

Автор по данному вопросу изучал мнение практических работников подразделений по борьбе с организованной преступностью, перед которыми был поставлен вопрос: какие, на Ваш взгляд, критерии должны быть положены в основу определения организованной преступности? На него получены следующие ответы:

устойчивость и сплоченность - 84% опрошенных респондентов;

категория совершаемых преступлений (тяжких и особо тяжких) - 25%;

применение насилия и угроз - 41%;

организационно-структурное построение субъекта преступления - 65%;

конечная цель деятельности (совершения преступлений) - 49%;

вертикальное разделение труда (выделение лиц, осуществляющих управленческие функции в преступных формированиях) - 78%;

длительность преступной деятельности - 55%;

применяемые средства от разоблачения - 70%;

иное - 2% <14>.

--------------------------------

<14> Здесь и далее превышение 100% объясняется тем, что в ряде случаев респондентами были указан не один, а несколько вариантов ответа на вопрос.
Как видно из представленных данных, практические работники подразделений по борьбе с организованной преступностью на первые три места поставили признаки, касающиеся: 1) устойчивости и сплоченности; 2) вертикального разделения труда; 3) применяемых средств от разоблачения. Комментируя мнение опрошенных сотрудников, с одной стороны, можно сказать, что полученные ответы явились следствием того, что об этих признаках им постоянно говорят в суде, прокуратуре; они получают подобные комментарии от специалистов. С другой - на категорию совершаемых преступлений (тяжких или особо тяжких), которая так же, как и предыдущие, относится по российскому законодательству к обязательному признаку преступления, совершенного преступным сообществом (преступной организацией), указали только 25%.

Сложность и динамичность видов организованной преступной деятельности, значительные национальные различия в сочетании с плюрализмом исследовательских подходов, обусловленных методологией и личностными особенностями авторов, рождают многообразие точек зрения на понятие организованной преступности, ее взаимосвязь с экономической и другими видами преступности.

Одни авторы считают организованную преступность более широким явлением, включающим как преступления в сфере экономики, так и нарко- и порнобизнес, проституцию, незаконные азартные игры, рэкет, и предполагающим сращивание с профессиональной общеуголовной преступностью <15>. Другие полагают, что организованная преступность является частью экономической преступности <16>.

--------------------------------

<15> См.: Рогов И.И. Экономика и преступность. Алма-Ата: Казахстан, 1991. С. 10.

<16> См.: Никифоров А.С. Контроль над преступностью в России // Государство и право. 1994. N 5. С. 72.
Отличия организованной преступности от экономической рассматриваются в ряде работ. Например, в монографии К.В. Привалова, посвященной теоретико-правовому анализу теневой экономики <17>, подчеркивается, что организованной преступности присуща более сложная организация. По его мнению, организованной преступности как сложной организации присущ набор взаимосвязанных целей: максимизация преступных доходов, отмывание "грязных" денег, поддержка осужденных или скрывающихся от правосудия членов организации, сращивание с государственной властью. Экономическая преступность имеет, как правило, одну цель - получение преступных доходов.

--------------------------------

<17> См.: Привалов К.В. Теневая экономика (теоретико-правовой анализ): Монография. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998. С. 53 - 54.
Второе отличие - в характере разделения труда внутри преступной организации. В экономической преступности доминирующие позиции имеет горизонтальное разделение исполнительского труда. Функцию организатора и координатора действий участников различных составляющих преступной работы может выполнять даже один из исполнителей. Напротив, в организованной преступности доминирующие позиции занимает вертикальное разделение труда. При уголовно-правовой оценке такое разделение называют сложным соучастием или соучастием с различным исполнением ролей <18>. Акцент здесь переносится на создание и обеспечение эффективного функционирования сложной подсистемы организованной преступности. Провал одной или даже нескольких групп исполнителей не изменяет существенно позиции организованной преступности, если сохраняется управленческая вертикаль, поскольку имеющийся капитал, связи, организаторские навыки управляющих позволяют достаточно быстро восстановить утраченные исполнительские звенья.

--------------------------------

<18> См., например: Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. М.: Юриспруденция, 2000. С. 15, 16, 17 и др.
Отличие организованной от экономической преступности существует и по социальному составу участников. В экономической преступности главные участники - представители делового мира, которых называют белыми воротничками. Организованная преступность, помимо представителей "белых воротничков", включает лиц из уголовно-преступной среды, чиновников государственных органов власти, в том числе сотрудников всех ветвей правоохранительных органов.

Вместе с тем прямое противопоставление этих видов преступности представляется некорректным, т.к. в основу их выделения заложены различные классификационные признаки. Организованная преступность выделяется на основании характера и степени взаимосвязи соучастников, а экономическая преступность - по сфере реализации криминальных интересов. Более правильным в этой связи является интегративный подход.

Подводя итоги, можно отметить, что в зарубежном и российском законодательстве, научной литературе отличительные признаки (критерии), позволяющие идентифицировать преступные группы, которые могут быть квалифицированы как организованные, довольно разнообразны. Анализ, проведенный В.Д. Ларичевым, позволил ему выделить следующие:

организационное построение и правила внутреннего поведения субъекта преступной среды (осуществление преступления на основе сплочения лиц, разделения между ними преступных ролей, иерархическая система взаимоотношений, устойчивый характер преступной группы, наличие конкретной задачи или обязанностей у каждого члена группы, поддержание внутренней дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или иной форме, существование внутренней структуры, централизация власти в руках одного или нескольких членов, установление железной дисциплины, неукоснительного подчинения, жестко регламентированных правил поведения, функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников);

количественный состав (сотрудничество трех и более лиц, количество организованных групп);

временной период действия (в течение длительного или неограниченного (неопределенного) периода времени);

масштаб деятельности (в городе, стране, на территории, в сферах социальной практики, на международном уровне, в широких масштабах);

категорию конкретных совершенных преступлений (совершение тяжких уголовных преступлений, совершение преступлений сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений);

применяемые средства от разоблачения (целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения и привлечения виновных к установленной законом ответственности, тесное смыкание с коррупцией, нейтрализация действий правоохранительных органов, создание системы по организации покровительства, создание системы защиты от социального контроля с помощью коррупции);

умысел на совершение преступлений (предумышленное, заранее планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характера);

цель совершения преступлений (в целях получения прибыли и/или обладания властью, создания денежных запасов, служащих капиталом для преступного предпринимательства, организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью как профессией (бизнесом), в ст. 210 УК РФ целью создания преступного сообщества (преступной организации) является совершение тяжких или особо тяжких преступлений);

последствия совершенных или совершаемых преступлений (оказание влияния на политическую жизнь, средства массовой информации, органы государственного управления, правоохранительные органы, отправление правосудия или экономические процессы с помощью коррупции или других средств);

механизм совершения преступлений (с использованием коммерческих или иных предпринимательских структур, основных социально-экономических служб, с применением сбора и передачи информации, экспансионистские и монополистические тенденции, характеризующиеся тесным смыканием уголовного мира с теневыми экономическими структурами и коррупцией в органах власти и управления, с применением контроля источников противоправных, а также отдельных видов правомерных доходов на территориях или в сферах социальной практики, совершенных с применением насилия или иных средств запугивания, получение финансовой прибыли и приобретение власти путем создания и эксплуатации рынка незаконных товаров и услуг, получение прибыли путем незаконной деятельности в тех сферах, на которые есть большой общественный спрос);

виды преступной деятельности, которые представляют собой главное содержание ее организованных форм (специализация преступного сообщества по видам преступлений, основные виды преступной деятельности организованных преступных групп, к которым относят оборот наркотиков, мошенничество, фальшивомонетничество, вооруженные ограбления, похищение людей с целью выкупа и другие виды запрещенной деятельности, сложные виды уголовной деятельности) <19>.

--------------------------------

<19> См.: Ларичев В.Д. Теория и практика борьбы с организованной преступностью // 10 лет борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Материалы научно-практической конференции. М.: ВНИИ МВД России, 2000. С. 11 - 13.
Проведенное нами исследование дает возможность выделить следующие:

количественный состав (сотрудничество трех и более лиц; более чем два лица; объединение или группа лиц формально или неформально примыкают к одному или нескольким подобным объединениям);

социальный состав членов организованной преступности (в экономической преступности главные участники - представители делового мира, которых называют "белыми воротничками", в общеуголовной - криминальные элементы. Организованная преступность, помимо представителей "белых воротничков", включает лиц из уголовно-преступной среды, чиновников государственных органов власти, в том числе сотрудников всех ветвей правоохранительных органов);

длительность преступной деятельности (в течение длительного или неограниченного (неопределенного) периода времени);

планомерность (планомерное совершение преступлений);

виды преступной деятельности (отмывание денег);

уровень преступной деятельности (деятельность на международном уровне);

категория преступлений (тяжкие уголовные преступления или совершенные лицами, имеющими судимость за совершение тяжких преступлений; тяжкие или особо тяжкие преступления);

этапы преступной деятельности (создание и наращивание преступного капитала; легализация преступных средств и внедрение в легальный бизнес; обеспечение безопасности и эффективности оборота преступных средств; получение дохода с легализованных капиталов и его использование с целью дальнейшего закрепления и развития его позиций в различных сферах жизнедеятельности Российской Федерации);

внутриструктурная деятельность субъекта преступления (наличие конкретной задачи или обязанностей у каждого члена группы; поддержание внутренней дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или иной форме; централизация власти в руках одного или нескольких членов; создание денежных запасов, служащих капиталом для преступного предпринимательства; специализация преступного сообщества по видам преступлений; создание системы по организации покровительства; установление железной дисциплины, неукоснительного подчинения, жестко регламентированных правил поведения; тщательное планирование преступных действий; формально или неформально примыкают к одному или нескольким подобным объединениям; сотрудничество основано на разделении труда; предумышленное, заранее планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц, распределения между ними преступных ролей, иерархическая система взаимоотношений, устойчивый характер преступной группы, целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения и привлечения виновных в совершении преступлений к установленной законом ответственности, а в ряде случаев и тесное смыкание с коррупцией; устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений; преступление совершено: 1) сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений; 2) объединением организованных групп, созданным в тех же целях; более сложная организация; отличие в характере разделения "труда" внутри преступной организации. Если в экономической преступности доминирующие позиции имеет горизонтальное разделение исполнительского труда, то в организованной преступности доминирующие позиции занимает вертикальное разделение труда);

средства достижения цели (применение насилия или иных средств запугивания; использование коммерческих или иных предпринимательских структур, скрывающих свою противоправную деятельность от уголовного преследования и которые для достижения своих целей совершают или планируют совершить акты насилия или другие уголовные деяния, сопровождающиеся запугиванием и/или оказывают влияние на политику, экономику, на политические органы или организации, общественные административные органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих; использование профессиональных и сходных по роду своей деятельности структур, с применением актов насилия или других средств запугивания или с воздействием на политику, средства массовой информации, общественное управление, юстицию и экономику; сбор и передача информации; нейтрализация действий правоохранительных институтов; определение внешней законности действий; использование основных социально-экономических служб; поддержка осужденных или скрывающихся от правосудия членов организации, сращивание с государственной властью);

опасность для общества (значительная опасность для общества);

цель преступной деятельности (получение прибыли и/или обладание властью; организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью как профессией; полностью или частично с помощью незаконных средств получать доходы, другие эквиваленты денег или экономическую выгоду для себя или других; получение прибыли и захват власти; набор взаимосвязанных целей: максимизация преступных доходов, отмывание "грязных" денег и др.).

Таким образом, признаки, выделяющие организованную преступность из "традиционной", довольно многочисленны и характеризуют самые различные стороны субъектов преступной среды и совершаемых ими преступных деяний.

В то же время, по мнению диссертанта, наряду с другими к основным отличительным признакам организованной преступности, позволяющей выделить ее из обычной или общеуголовной, следует отнести:

средства достижения цели (подкуп, физическое и (или) психологическое насилие либо угроза применения такого насилия);

опасность для общества (значительная опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др.));

цель преступной деятельности (извлечение материальной и иной выгоды).

Такой же позиции придерживается и ряд других ученых. Так, И.М. Клейменов отмечает, что проявления (черты) организованности и профессионализма свойственны преступности всегда (они имманентны ей), но характер организованной она приобретает тогда, когда становится альтернативой государству. Иными словами, преступность становится организованной, когда начинает выполнять те функции, которые обычно адресуются государству (например, взимания налогов, обеспечения безопасности, справедливого решения конфликтов и др.). Не случайно поэтому организованную преступность называют "государством в государстве" <20>. В связи с этим, по его мнению, попытки отождествить организованную преступность с явлениями профессиональной криминальной деятельности, теневой экономики, коррумпированной бюрократии нельзя признать удачными <21>.

--------------------------------

<20> См.: Клейменов И.М. Легализация преступных доходов и развитие организованной преступности // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей / Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. С. 656.

<21> См.: Чалидзе В. Уголовная Россия. М., 1990; Никифоров А.С. Об организованной преступности на Западе и в СССР // Советское государство и право. 1991. N 4. С. 48 - 57.
Аналогичной позиции придерживается Я.И. Гилинский, отмечая, что "об организованной преступности как социальном феномене (а не совокупности преступных организаций, которые существуют не одно столетие, а может, и тысячелетие) можно говорить тогда, когда она начинает серьезно влиять на экономику и политику страны. Это присуще, например, современной России. Неудивительно, что одной из тенденций организованной преступности является стремление к легализации своей деятельности, в частности, путем создания легальных предприятий, инвестируя в них деньги, добытые преступным путем, а затем "отмытые" <22>.

--------------------------------

<22> Гилинский Я.И. Криминология: Курс лекций. СПб., 2002. С. 209.
Как отмечает И.М. Клейменов, достаточную "критическую массу", выводящую организованную преступность на институциональный уровень, она набирает тогда, когда получает возможность отмыть средства, полученные в результате криминальной деятельности, и инвестировать преступные доходы в легальный бизнес. Такой возможности не было у "теневиков" времен социализма даже в период правления Л.И. Брежнева, когда деятельность "цеховиков", расхитителей социалистической собственности приобрела масштабный характер. Полученные ими в результате совершения преступлений средства тратились в основном на личное потребление либо на приобретение валютных ценностей, антиквариата и т.п. Во всяком случае, эти средства не могли серьезно влиять на экономическую систему СССР, не представляли угрозы экономической безопасности страны <23>.

--------------------------------

<23> См.: Клейменов И.М. Указ. соч. С. 659.
В.И. Третьяков считает, что, проникая в законный бизнес, организованная преступность нередко привносит в него свои привычные методы - тактику насилия и устрашения. Фирмы обманным путем лишаются активов, выпускаются фальшивые облигации, происходят запланированные банкротства, конкуренты вытесняются путем применения бесчестных методов, а иногда и просто совершения преступных действий. Это далеко не полный перечень возможных махинаций и злоупотреблений со стороны членов преступных организаций. Он также отмечает, что организованная преступность в России стала одним из наиболее активных участников приватизационного процесса. Криминальные действия в ходе приватизации не носили характера случайных, единичных актов. Наоборот, прослеживалась устойчивая тенденция хорошо спланированных, скоординированных действий подобного рода. Получило распространение взимание "дани" с коммерческих структур не в денежном выражении, а в виде акций. Это позволило преступным группировкам делегировать своих представителей в правление или совет директоров той или иной фирмы. Таким образом, коммерческая структура оказывалась не только под силовым, но и под экономическим контролем нелегалов. Наиболее опасным для экономики страны явилось то, что объектами внимания организованной преступности в ходе приватизации стали наиболее рентабельные производства, что в целом подрывало экономический потенциал страны <24>.

--------------------------------

<24> См.: Третьяков В.И. Экономические корни организованной преступности и некоторые аспекты легализации ее доходов // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. С. 1096.
Как было ранее сказано, в документе Секретариата ООН отмечено, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности. Однако в целом это явление можно охарактеризовать как "сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг" <25>.

--------------------------------

<25> См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.В. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. С. 8.
В этом определении организованной преступности в определенной степени акцентируется внимание на конечном результате организованной преступной деятельности - получении финансовой прибыли. На этот аспект деятельности организованной преступности указывают и другие ученые.

Так, американский ученый Д. Албанизи определил организованную преступность как "постоянно действующее преступное предприятие, рационально работающее для получения прибыли путем незаконной деятельности в тех сферах, на которые есть большой общественный спрос" <26>.

--------------------------------

<26> См.: Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Матер. науч.-практ. конф. 17 - 18 мая 1994 г. М., 1994. Вып. 4. С. 18.
В ряде штатов США (Пенсильвания, Нью-Йорк, Калифорния и др.) разработчики документов определяют организованную преступность "как группу лиц, действующих вне закона с целью извлечения финансовой выгоды, находящихся в постоянном преступном сговоре и способных осуществлять политический подкуп и контроль для успешного продолжения своего дела" <27>.

--------------------------------

<27> См.: Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминологические аспекты). Караганда, 1997. С. 17.
По определению Интерпола, под организованной преступностью следует понимать "любую организацию или группу лиц, занимающихся постоянно международной преступной деятельностью, цель которой - получение прибыли" <28>.

--------------------------------

<28> См.: Воробьев И.А. Организованная преступность в Германии. М., 1996. С. 7.
На эту сторону деятельности в какой-то степени указывает А.И. Гуров, который понимает под организованной преступностью "функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции" <29>.

--------------------------------

<29> Гуров А.И. Понятие организованной преступности и ее характеристика // Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1995. С. 258.
В ходе исследования перед работниками практических подразделений по организованной преступности был также поставлен вопрос о цели деятельности организованных преступных формирований, на который получены следующие ответы:

получение финансовой и имущественной выгоды - на это указали 86% опрошенных респондентов;

совершение тяжких или особо тяжких преступлений - 55%;

оказание влияния на политику, политические органы или организации, общественные органы - 63%;

оказание влияния на юстицию - 63%

оказание влияния на экономику, фирмы, союзы предпринимателей - 76%;

затруднились с ответом - 2%;

дали иные ответы - 14%. В основном здесь было отмечено, что целью деятельности организованной преступности являются все отмеченные цели.

Таким образом, на первое место среди целей организованной преступной деятельности практические работники подразделений по борьбе с организованной преступностью поставили получение значительных преступных доходов.

Именно наличием финансовой базы и сильна организованная преступность. Имея значительные денежные средства, организованная преступность может подкупить работников правоохранительных органов, чиновников органов государственной власти, политических деятелей, набрать в свои ряды лиц для силового обеспечения проводимых операций, материально поддерживать лиц, находящихся в местах лишения свободы, их родственников и т.п. Именно данная цель определяет средства и методы ее достижения. Исходя из этой цели и строится организационная структура преступных группировок, устанавливается железная дисциплина.

Исходя из достижения конечной цели - получения громадной выгоды - в каждом конкретном случае и определяется, как лучше решить ту или иную задачу: то ли с помощью подкупа должностных лиц правоохранительных органов, других категорий государственных служащих, то ли с помощью угроз и запугивания, для чего нужны ранее судимые и другие лица "бандитской направленности", то ли путем совершения поджога или взрывов либо физического устранения того или иного лица, для чего необходимо иметь наемных убийц (киллеров).

Таким образом, все отмеченные признаки (коррупция, наличие силовой поддержки, распределение ролей и т.п.), которые ставятся группой ученых-правоведов, а также законодателем при определении организованной преступности во главу угла, не являются определяющими.

На второе место среди целей организованной преступности опрошенные респонденты поставили оказание влияния на экономику, фирмы, союзы предпринимателей, на политику, политические органы или организации, общественные органы, оказание влияния на юстицию. В определенной степени это согласуется с ранее сделанными выводами.

Подводя итог сказанному, можно дать определение организованной преступности как преступной деятельности, осуществляемой планомерно, систематически, в широких масштабах преступными организациями, сообществами и иными преступными группами в целях извлечения материальной и иной выгоды, представляющей значительную опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др.), сопряженную с подкупом, физическим и (или) психологическим насилием либо угрозой применения такового.
  1   2   3   4   5   6   7


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации